Son en Independiente, San Lorenzo y Racing, entre otros. Los ordenó el juez federal de Lomas de Zamora en la causa por lavado de dinero contra Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria.Se busca documentación sobre los contratos de sponsoreos y los pagos
Ordenaron procedimientos en 15 clubes de fútbol por los contratos con Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino para buscar documentación sobre sus contratos con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Fuentes judiciales informaron que los operativos están a cargo de la Policía Federal y se ordenaron en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
Los procedimientos fueron pedidos por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona para que de los clubes se secuestren las actas de las comisiones directivas en las que se aprobaron los contratos con Sur Finanzas, los contratos de préstamos, mutuos, descuentos de cheques con esa empresa, los libros contables, los documentos de los contratos por sponsoreo, las acreditaciones de los pagos y todo tipo de contrato con la empresa de Ariel Vallejo.
Con toda esa documentación se realizará "un estudio integral sobre el patrimonio de los clubes" en el que se deberá "informar si los fondos provenientes del contrato de Sponsoreo firmado con Sur Finanzas, ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fecha, cuenta bancaria de destino y concepto contable". Ese trabajo estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO) y de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas en sus negocios con clubes de fútbol. Sur Finanzas llegó al fútbol de la mano del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, lo que el propio Vallejo reconoció públicamente. La empresa fue sponsor de varios clubes y financió a otros. De hecho, en la causa fueron allanados 18 clubes del fútbol argentino y la propia AFA.
La acusación de la Fiscalía es por haber firmado "contratos con entidades deportivas que en apariencia resultaban actos comerciales neutrales pero que encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y un flujo de dinero negro para la financiera".
Por ese motivo, Vallejo fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero. También fueron citadas a indagatoria otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, madre y pareja de Ariel Vallejo, respectivamente. Y las dos con cargos en compañías del empresario.
Para todos ellos, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes y ratificó la prohibición de salir del país. También se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a los hechos. Además se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.
"La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización", sostuvo la Fiscalía en su imputación.
Ahora la investigación se orientó hacia los detalles de cómo fueron los contratos de Sur Finanzas con los clubes.
Fuente: Clarin
